50 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में पकड़ा गया कारोबारी

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नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (वेबवार्ता)। दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने 50 करोड़ रुपए की जीएसटी की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कारोबारी को पकड़ा है। इस कारोबारी का न तो कोई ऑफिस था और न कोई कारोबार, फिर भी व्यापारी बन कर 50 करोड़ के आईटी रिर्टन मांग कर रहा था, लेकिन चालकी पकड़ी गई। विभाग ने इस व्यापारी को लेकर आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज करवाया है।

इस संबंध विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंकज चावला जो कविता इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वह जालसाजी और नकली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहे थे। उन्होंने गलत इनपुट टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) का सहारा लेकर 50 करोड़ रुपए का वैट से जीएसटी में दिखाने की कोशिश की। लेकिन अभियुक्त के पास स्टॉक, दस्तावेज और घोषणाओं द्वारा समर्थित कोई योग्य आईटीसी नहीं थे। ऐसे में 15 करोड़ रुपए का नकली क्रेडिट अन्य व्यापारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिन पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। यह नकली क्रेडिट रिकॉर्ड झूठे दस्तावेज के माध्यम से बनाए गए। विभाग ने जांच के दौरान 35 करोड़ रुपए के बचे हुए क्रेडिट को निलंबित कर दिया दिया है। साथ ही आरोपी के व्यावसायिक परिसर के फिजिकल वैरिफिकेशन किया गया। इस जांच में पाया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यावसायिक परिसर मौजूद नहीं है। इसके अलावा बैंक खाते के विवरण सहित जमा दस्तावेज झूठे व जाली पाए गए। अन्य व्यापारियों ने भी उक्त व्यापारी के साथ नकली लेनदेन किया, विभाग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा।

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